公告日期：2019-11-29

证券代码：600539 证券简称：ST 狮头 公告编号：2019-064

太原狮头水泥股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2019年12月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 12 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石小区 3 号楼 101 室
公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 12 月 16 日

至 2019 年 12 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

累积投票议案

1.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人

1.01 关于选举吴旭担任公司第八届董事会非独立 √

董事的议案

1.02 关于选举赵冬梅担任公司第八届董事会非独 √

立董事的议案

1.03 关于选举麦勇作担任公司第八届董事会非独 √

立董事的议案

1.04 关于选举李晓军担任公司第八届董事会非独 √

立董事的议案

1.05 关于选举白景波担任公司第八届董事会非独 √

立董事的议案


1.06 关于选举王巧萍担任公司第八届董事会非独 √

立董事的议案

2.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人

2.01 关于选举储卫国担任公司第八届董事会独立 √

董事的议案

2.02 关于选举刘文会担任公司第八届董事会独立 √

董事的议案

2.03 关于选举刘有东担任公司第八届董事会独立 √

董事的议案

3.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人

3.01 关于选举邹淑媛担任公司第八届监事会非职 √

工代表监事的议案

3.02 关于选举陈科担任公司第八届监事会非职工 √

代表监事的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司于 2019 年 11 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《第七届董事会 2019 年第
三次临时会议决议公告》、《第七届监事会 2019 年第三次临时会议决议公告》
（临 2019-061、062）
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独……
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