公告日期：2019-03-21

证券代码：600539 证券简称：*ST狮头 公告编号：临2019-008

太原狮头水泥股份有限公司



第七届监事会2019年第一次临时会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会于2019年3月19日在公司召开了2019年第一次临时会议。本次会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2019年3月15日以书面、邮件、电话等方式发出。本次会议应出席监事3人，实到监事3人，其中，职工监事傅叶红女士以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议由公司监事会主席邹淑媛女士召集，与会监事审议并通过了如下议案：



一、审议通过了《公司关于变更会计政策的议案》。



监事会认为：



1、本次变更会计政策是对收入确认相关会计政策的进一步完善，公司按照会计准则的规定进行了相应调整，使之更加符合实际经营情况，有助于公司提高会计信息质量，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

2、公司本次变更会计政策事项的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行该会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。



公司监事会全体监事一致同意本次变更会计政策的事项。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



二、审议通过了《关于山西证监局对公司实施责令改正措施决定的整改报告》



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。



特此公告。



太原狮头水泥股份有限公司

监事会



2019年3月21日




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