2016年04月15日·北海
北海国发海洋生物产业股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年04月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年12月31日，湖南国发总资产311,387,191.26元，净资产104,525,565.27元，2015年度实现净利润7,811,713.83元，营业收入275,865,091.35元。
由于湖南国发最近几年在安全、环保方面等方面投入较大，并对自身的产品结构也进行了优化，资金需求量大幅增加，流动资金相对紧张。为了支持湖南国发的生产经营，经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，公司拟使用自有资金向湖南国发提供5,600万元的人民币借款，限期2个月，年利率为7%，用于湖南国发补充其流动资金。
为了保证公司按期收回上述借款的本金和利息，湖南国发总经理胡晓珊以其本人持有的湖南国发股权作为担保。
因公司的实际控制人彭韬、朱蓉娟夫妇通过广西汉高盛投资有限公司持有广西国发投资集团有限公司62.29%的股权，广西国发投资集团有限公司是公司持股5%以上股东，广西国发投资投资集团有限公司亦持有湖南国发19.59%的股份。根据《上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次交易构成关联交易。
本次关联交易的金额为5,600万元，占本公司2015年度经审计净资产（682,186,761.88元）总额的8.21%，本次关联交易须提交股东大会审议。
关联股东彭韬、朱蓉娟、潘利斌及广西国发投资集团有限公司应回避表决。
请各位股东及股东代表审议。
北海国发海洋生物产业股份有限公司
董事会
2016年04月15日