公告日期：2016-07-30

湘财证券股份有限公司
关于亿晶光电科技股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
湘财证券股份有限公司（以下简称：湘财证券）作为亿晶光电科技股份有限公司（以下简称：亿晶光电、公司）2013年度非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对亿晶光电将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了专项核查，核查情况如下：
一、公司2013年度非公开发行A股股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准亿晶光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1202号）核准，亿晶光电于2015年1月5日以非公开发行股票的方式向5名特定投资者发行了人民币普通股股票102,308,333股，每股价格人民币12.00元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币122,770万元，扣除发行费用合计人民币2,645.78万元后，募集资金净额为人民币120,124.22万元。上述募集资金已于2015年1月7日全部到位，经信永中和会计师事务所验证并出具XYZH/2014SHA2020号《验资报告》。
2015年1月，公司或公司全资子公司常州亿晶光电科技有限公司（以下简称：常州亿晶）及保荐机构湘财证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司金坛支行、江苏江南农村商业银行股份有限公司金坛市华城支行、中国农业银行股份有限公司金坛市支行、中信银行常州金坛支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至2016年7月15日，募集资金专用账户余额情况如下：
单位：人民币元
账户余额
专户银行名称 账户名称 账号 利息（理财）
募集资金余额 合计
净收入
江南农村商业银行金坛 亿晶光电科技 842012040120 27,971.55 27,971.55
市华城支行 股份有限公司 10000001592
中国建设银行股份有限 亿晶光电科技 320016264360 203,396.12 203,396.12
公司金坛支行营业部 股份有限公司 52510692
常州亿晶光电 735871018260
中信银行金坛支行 219,850.20 219,850.20
科技有限公司 0014547
中国农业银行金坛市支 常州亿晶光电 106250010402 273,123.01 273,123.01
行 科技有限公司 28861
中国建设银行股份有限 常州亿晶光电 320016264360 48,400,647.59 12,822,201.91 61,222,849.50
公司金坛支行营业部 科技有限公司 52510685
合计 48,400,647.59 13,546,542.79 61,947,190.38
注：公司2015年8月14日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟用……
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