公告日期：2024-04-19

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-018
亿晶光电科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：常州亿晶光电科技有限公司 8 楼会议室（江苏省
常州市金坛区金武路 18 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 21

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 267,450,947

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

比例（%） 22.3604

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨庆忠先生主持，议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书陈江明先生出席了会议，其余高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 262,139,347 99.9098 236,600 0.0902 0 0.0000

(二) 累积投票议案表决情况
2、 《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）

2.01 选举刘强为公司第八 266,353,048 99.5894 是
届董事会非独立董事

选举孙铁囤为公司第

2.02 八届董事会非独立董 266,353,048 99.5894 是
事

2.03 选举张婷为公司第八 266,353,048 99.5894 是
届董事会非独立董事

选举陈江明为公司第

2.04 八届董事会非独立董 266,353,048 99.5894 是
事

2.05 选举胡婧为公司第八 266,373,048 99.5969 是
届董事会非独立董事

2.06 选举李建存为公司第 266,373,048 99.5969 是
八届董事会非独立董


事

3、 《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。