公告日期：2024-04-02

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-015

亿晶光电科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年4月18日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2024 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 4 月 18 日14 点 00 分

召开地点：常州亿晶光电科技有限公司 8 楼会议室（江苏省常州市金坛区金
武路 18 号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日

至 2024 年 4 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的 √

议案》

累积投票议案

2.00 《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董 应选董事（6）人
事候选人的议案》

2.01 选举刘强为公司第八届董事会非独立董事 √

2.02 选举孙铁囤为公司第八届董事会非独立董事 √

2.03 选举张婷为公司第八届董事会非独立董事 √

2.04 选举陈江明为公司第八届董事会非独立董事 √

2.05 选举胡婧为公司第八届董事会非独立董事 √


2.06 选举李建存为公司第八届董事会非独立董事 √

3.00 《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事 应选独立董事（3）人
候选人的议案》

3.01 选举张智明为公司第八届董事会独立董事 √

3.02 选举沈险峰为公司第八届董事会独立董事 √

3.03 选举谢永勇为公司第八届董事会独立董事 √

4.00 《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会股东代表 应选监事（1）人
监事候选人的议案》

4.01 选举张国庆为公司第八届监事会股东代表监事 √

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次股东大会的议案 1 因公司董事会、监事会回避表决，直接提交股东大会审议；议案 2、议案 3 已经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，议案 4 已经公司第七届监事会第二十七次会议审议通过。详情可参考同日在上海证券交易所网站（www.sse.co……
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