公告日期：2024-04-25

天士力医药集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

2024 年 5 月 8 日


天士力医药集团股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 30 分

网络投票系统及投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日

至 2024 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：天津市北辰科技园区天士力现代中药城天士力医药集团股份有限公司会议室
三、会议主持人：董事长闫凯境
四、会议议程：
（一）宣布会议正式开始
（二）宣布大会出席情况和事项的表决方法
（三）推举表决票清点人、监票人、结果宣布人
（四）宣读议案并请股东针对议案发表意见

序号 议案名称

非累积投票议案

1 2023 年度董事会工作报告

2 2023 年度监事会工作报告

3 2023 年度财务决算报告

4 2023 年度利润分配预案

5 《2023 年年度报告》全文及摘要

6 关于 2024 年度预计发生的日常经营性关联交易的议案

7 关于 2024 年度为子公司提供担保的议案

8 关于向银行申请 2024 年授信额度的议案


9 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案

累积投票议案

10.00 关于董事会换届选举独立董事的议案

10.01 选举张斌为公司第九届董事会独立董事

10.02 选举王爱俭为公司第九届董事会独立董事

10.03 选举韩秀桃为公司第九届董事会独立董事

11.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案

11.01 选举闫凯境为公司第九届董事会董事

11.02 选举蒋晓萌为公司第九届董事会董事

11.03 选举孙鹤为公司第九届董事会董事

11.04 选举蔡金勇为公司第九届董事会董事

11.05 选举李克新为公司第九届董事会董事

11.06 选举周水平为公司第九届董事会董事

12.00 关于监事会换届选举监事的议案

12.01 选举鞠爱春为公司第九届监事会监事

12.02 选举章顺楠为公司第九届监事会监事

12.03 选举李江山为公司第九届监事会监事

注：会议将听取《2023 年度独立董事述职报告》
（五）股东对会议议案进行投票表决
（六）由监票人宣布表决结果
（七）宣读股东大会决议
（八）宣读法律意见书
（九）公司董事签署股东大会决议，董事和记录员签署会议记录
（十）宣布大会结束


天士力医药集团股份有限公司

2023 年年度股东大会出席情况说明

各位股东：

天士力医药集团股份有限公司 2023 年年度股东大会现在正式召开。经统计，通过现
场投票方式出席本次会议的股东及股东代表共 人，代表公司股份 股，占
公司有表决权股份总数的 %。


天士力医药集团股份有限公司

2023 年年度股东大会事项表决方法说明

一、 本次会议共审议十二项议案。
二、 本次会议对审议事项的表决采用记名投票的方式。
三、 大会设表决票清点人、监票人及表决票清点结果宣布人各一名组成监票组，其中一
名为本公司监事，另外两名为股东代表。监票人负责对投票、计票和表决结果宣布
过程进行监督。……
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