公告日期:2024-04-30
证券代码:600533 证券简称:栖霞建设 编号:临 2024-011
债券简称:22 栖建 01 债券代码:185951
债券简称:23 栖建 01 债券代码:240284
债券简称:24 栖建 02 债券代码:240546
南京栖霞建设股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司第八届董事会第十八次会议通知于 2024 年 4 月 17
日以电子传递方式发出,会议于 2024 年 4 月 28 日在南京市仙林大道 99 号星叶广
场召开,董事会成员 7 名,实际出席董事 7 名,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案:
一、2023 年度总裁工作报告
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、2023 年度董事会工作报告
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
此议案需提请公司股东大会审议。
三、2023 年度财务决算报告
内容详见《2023 年年度报告》第十节经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报告。
本议案已由公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
此议案需提请公司股东大会审议。
四、2023 年度利润分配方案
为更好地保障公司稳健发展和项目建设资金需求,公司 2023 年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
内容详见《栖霞建设 2023 年度利润分配方案公告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
此议案需提请公司股东大会审议。
五、关于改聘 2024 年度会计师事务所的议案
为保证审计工作的独立性,同时根据公司业务发展的需要,拟改聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司(含控股子公司)2024 年度的审计机构,为公司提供财务审计及内部控制审计服务。
内容详见《栖霞建设关于改聘会计师事务所的公告》。
本议案已由公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
此议案需提请公司股东大会审议。
六、2023 年年度报告及年度报告摘要
本议案已由公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
此议案需提请公司股东大会审议。
七、2023 年度内部控制评价报告
本议案已由公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
八、2023 年度内部控制审计报告
本议案已由公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
九、2023 年度企业公民报告
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十、2023 年度董事会审计委员会履职报告
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十一、关于 2024 年日常关联交易的议案
内容详见《栖霞建设 2024 年日常关联交易公告》。
本议案已由公司独立董事专门委员会审议,独立董事一致表决通过,并同意提交董事会审议。
关联董事江劲松先生、徐水炎先生、范广忠先生回避表决,出席会议有效表决权数为 4 票。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
此议案需提请公司股东大会审议。
十二、在授权范围内为控股子公司提供借款担保的议案
内容详见《栖霞建设在授权范围内为控股子公司提供借款担保的公告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
此议案需提请公司股东大会审议。
十三、关于为控股股东的全资子公司提供借款担保的议案
内容详见《栖霞建设关于为控股股东的全资子公司提供借款担保的公告》。
本议案已由公司独立董事专门委员会审议,独立董事一致表决通过,并同意提交董事会审议。
关联董事江劲松先生、徐水炎先生、范广忠先生回避表决,出席会议有效表决权数为 4 票。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
此议案需提请公司股东大会审议。
十四、关于计提资产减值准备的议案
内容详……
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