公告日期：2011-06-08

山东新和律师事务所



关于山东华阳科技股份有限公司



2010 年度股东大会的



法律意见书



致：山东华阳科技股份有限公司





依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中



国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，山东



新和律师事务所律师（以下简称“本所律师”）出席了山东华阳科技



股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 6 月 4 日上午 9 时在山



东省宁阳县磁窑镇山东华阳科技股份有限公司会议室召开的 2010 年



度股东大会，并对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资



格、表决程序等事项出具法律意见如下：





一、本次股东大会的召集程序合法有效。





本次股东大会是经公司第四届董事会十一次会议决议召集，会议



通知以公告形式刊登于 2011 年 5 月 12 日的《上海证券报》，以通知



全体股东。公告通知了本次股东大会的讨论事项、会议召开时间、会



议召开地点、出席会议人员资格等。





本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合现行有效的法



律、法规及公司章程的规定，合法有效。


二、本次股东大会的召开程序合法有效。





本次股东大会由公司副董事长闫新华先生主持召开，完成了全部



会议议程。本次会议的召开情况由公司董事会秘书制作了会议记录，



并由参加会议的董事、董事会秘书签名存档。





本所律师认为公司本次股东大会的召开程序符合现行有效的法



律、法规及公司章程的规定，合法有效。





三、出席本次股东大会的人员资格合法有效。





根据本次股东大会的《股东登记表》和本所律师的查验，出席公



司本次股东大会的股东为截止 2011 年 5 月 31 日下午收市后,在中国



证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。参



加会议的股东均持有有效的持股证明，委托代理人均持有书面授权委



托书。





出席本次股东大会的其他人员为公司现任董事、监事、董事会秘



书及其他高级管理人员，以及公司特邀参加股东大会的人员。





经本所律师验证，出席公司本次股东大会的人员资格合法有效。





四、股东大会的表决程序合法有效。





本次股东大会对列入会议议程通知的议案进行了审议，并采取记



名投票的方式进行了逐项表决，涉及关联交易的议案，关联股东进行


了回避，未参与表决。表决由股东代表和监事共同进行监票和计票，



并当场公布表决结果，出席会议的股东或代理人均未对表决结果提出



异议。





本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和



公司章程的规定，合法有效。





五、结论意见





综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，



表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议人员的资格和



本次股东大会做出决议的程序合法有效。





（此页无下文）


（此页无正文）









山东新和律师事务所 经办律师：毛翊民









经办律师：孙雪红________









2011 年 6 月 4 日



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