公告日期：2020-05-14

河南豫光金铅股份有限公司

2019 年度股东大会

会议文件

河南豫光金铅股份有限公司

2020 年 5 月 22 日


河南豫光金铅股份有限公司

2019 年度股东大会会议议程

一、 投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

二、 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月22日 14点30分

会议地点: 河南豫光金铅股份有限公司310会议室（河南省济源市荆梁南街 1
号）

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间

股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为2020年5月22日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2020年5月22日的9:15-15:00。

四、会议主持人：公司董事长 杨安国先生

五、议程：

（一）宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数；

（二）提名并通过本次股东大会计票人、监票人名单；

（三）审议议案：

1、2019 年度董事会工作报告

2、2019 年度监事会工作报告

3、2019 年度独立董事述职报告

4、2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告

5、关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案

6、关于公司 2019 年度利润分配的预案

7、关于聘任公司 2020 年度审计机构及 2019 年度审计机构报酬事宜的议案

8、关于《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》的议案
9、关于修改《公司章程》的议案

10、关于 2019 年董事、高级管理人员薪酬的确定以及 2020 年董事、高级管理
人员薪酬方案的议案

11、关于审议《上海豫光金铅国际贸易有限公司与关联方河南豫光锌业有限公司购货合同（锌锭）》的议案

12、关于审议《上海豫光金铅国际贸易有限公司与关联方甘肃宝徽实业集团有限公司购货合同（锌锭）》的议案

13、关于公司 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年日常关联交易的议案

（四）参会股东及股东代表发言或提问；

（五）现场参会股东及股东代表对议案进行投票表决；

（六）宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果；

（七）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；

（八）宣布现场会议结束。


河南豫光金铅股份有限公司

2019 年度股东大会会议文件目录

1、2019 年度董事会工作报告┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉42、2019 年度监事会工作报告┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉93、2019 年度独立董事述职报告┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉134、2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告 ┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉195、关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉236、关于公司 2019 年度利润分配的预案┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉247、关于聘任公司 2020 年度审计机构及 2019 年度审计机构报酬事宜的议案┉258、关于《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》的议案┉269、关于修改《公司章程》的议案 ┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉2710、关于 2019 年董事、高级管理人员薪酬的确定以及 2020 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案 ┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉3311、关于审议《上海豫光金铅国际贸易有限公司与关联方河南豫光锌业有限公司购货合同（锌锭）》的议案┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉3512、关于审议《上海豫光金铅国际贸易有限公司与关联方甘肃宝徽实业集团有限公司购货合同（锌锭）》的议案┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉3913、关于公司 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年日常关联交易的议案┉┉43
议案一

河南豫光金铅股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2019 年，公司全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，科学决策，规范运作，有效地保……
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