公告日期：2024-05-09

证券代码：600529 证券简称：山东药玻
山东省药用玻璃股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

2024 年 5 月 16 日


山东省药用玻璃股份有限公司

会议须知

根据《公司法》和《上市公司股东大会议事规则》的有关规定，为保证公司股东依法行使股东权利，本次股东大会将采取现场会议和网络投票方式表决，股东投票前请阅读本须知。

一、出席现场会议的股东需注意事项

1、现场会议由公司董事会召集召开，由董事长主持。董事会有义务维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。

2、股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。

3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等权利，请认真履行法定义务，自觉遵守大会秩序，不得侵犯其他股东的权益。

4、现场工作人员有权对不符合大会要求的入场人员进行处理。

5、本次股东大会现场会议采取记名投票方式进行表决，特请各位股东及其股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意请在“同意”栏内打“√”，不同意请在“不同意”栏内打 “×”，放弃表决权利时请在“弃权”栏内打“○”；对累积投票议案的表决按相关规定执行。

6、投票时请股东将表决票投入表决箱内。

7、宣读现场会议表决结果。


山东省药用玻璃股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议召开时间：

(1)现场会议时间：2024年5月16日下午15:00

(2)网络投票时间：公司此次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议召开地点：山东省淄博市沂源县城药玻路 1 号-山东药玻公司研发
大楼辅楼会议室。

三、主 持 人：董事长扈永刚先生

四、现场会议议程：

1、会议主持人报告出席情况、宣布会议开始；

2、推选监票人、计票人；

3、审议会议议案；

4、与会股东及股东代理人发言及提问；

5、对会议提案进行现场投票表决；

6、计票人和监票人统计议案现场、网络表决结果；

7、监票人宣布会议表决结果；

8、主持人宣读股东大会决议；

9、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；

10、签署股东大会会议决议及会议记录；

11、主持人宣布会议结束


会议议案

议案一:

山东省药用玻璃股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，忠实、勤勉履行各项职责，贯彻落实公司战略规划，高效执行股东大会的各项决议，持续完善公司治理，规范运作，科学决策，推动了公司持续、稳定、健康的发展，充分维护了公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司 2023 年董事会工作报告》。

本议案已经公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

山东省药用玻璃股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 16 日
议案二:

山东省药用玻璃股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2023 年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合……
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