公告日期：2014-05-20

　　 证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临2014-009

山东省药用玻璃股份有限公司

2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。

重要提示：

本次会议无否决或变更前次股东大会决议的情况；

本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开情况

1、召开时间：2014年5月17日

2、召开地点：山东省淄博市沂源县城药玻路药玻公司研发大楼

辅楼会议室

3、召开方式：现场记名投票表决

4、召 集 人：本公司董事会

5、主 持 人：本公司董事长柴文先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章

和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

出席会议股东/股东代理人共 1人，代表股份52,405,793股，

占公司有表决权总股份257,380,111股的20.36%。公司董事、监事、

高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、议案审议情况

（一）审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》

表决结果：同意52,405,793股，占出席会议股东持有表决权股

1

份总数的100%；反对 0股；弃权 0股。

（二）审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》

表决结果：同意52,405,793股，占出席会议股东持有表决权股 ……
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