公告日期：2016-10-20

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 公告编号：临2016-038

江苏江南高纤股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2016年11月18日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系

统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年11月18日 14 点00分

召开地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路8号江南大厦1901会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年11月18日

至2016年11月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股

东类型

序号 议案名称

A股股东

非累积投票议案

1 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 √

2 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 √

3.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 √

3.01 股票种类和面值 √

3.02 发行方式和发行时间 √

3.03 发行对象和认购方式 √

3.04 定价方式和发行价格 √

3.05 发行数量 √

3.06 限售期 √

3.07 募集资金用途 √

3.08 上市地点 √

3.09 未分配利润的安排 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。