公告日期：2024-04-16

浙江菲达环保科技股份有限公司

（600526）

章 程

二〇二四年四月


目 录


第一章 总 则......2

第二章 经营宗旨和范围......4

第三章 股 份......4

第一节 股份发行......4
第二节 股份增减和回购......6
第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东大会......8

第一节 股 东......8

第二节 股东大会的一般规定...... 10
第三节 股东大会的召集...... 13
第四节 股东大会的提案与通知...... 14
第五节 股东大会的召开...... 16
第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 公司党组织...... 24

第六章 董 事 会...... 25

第一节 董 事...... 25

第二节 独立董事...... 28

第三节 董 事 会...... 36

第四节 董事会专门委员会 ...... 41
第七章 经理及其他高级管理人员......43

第八章 监 事 会...... 45

第一节 监 事...... 45

第二节 监 事 会...... 46

第三节 监事会决议...... 47
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......48
第一节 财务会计制度...... 48
第二节 内部审计...... 51
第三节 会计师事务所的聘任...... 52
第十章 通知和公告...... 52

第一节 通 知 ...... 52

第二节 公 告...... 53

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 54
第一节 合并、分立、增资和减资......54
第二节 解散和清算...... 55
第十二章 修改章程...... 57

第十三章 附 则...... 57

第一章 总 则

第一条 为加强党对企业的领导，维护公司、股东和债权人的合法权益，
规范公司的组织和行为,充分发挥党组织的领导核心和政治核心作用，根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 本公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立
的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司经浙江省人民政府证券委员会浙证委［2000］8 号《关于同意设立
浙江菲达环保科技股份有限公司的批复》批准，以发起设立方式设立。公司在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91330000720084441G。

第三条 公司于 2002 年 7 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）证监发行字[2002]72 号批准，首次向社会公众发行人民币
普通股 4000 万股，并于 2002 年 7 月 22 日在上海证券交易所上市流通；经
2003 年度股东大会批准，公司资本公积金转增股本 0.4 股／股，共计 4000
万股，其中，新增可流通股份 1600 万股，于 2004 年 6 月 17 日在上海证券
交易所上市流通；公司于 2013 年 1 月 31 日经中国证监会证监许可［2013］
80 号批准，非公开发行新股 6344.4725 万股，已于 2013 年 3 月 22 日在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）
完成股权登记手续，于 2014 年 3 月 24 日在上海证券交易所上市流通；经
2013 年度股东大会批准，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增股本 10
股，共计转增 203,444,725 股，于 2014 年 5 月 28 日在上海证券交易所上市
流通；公司于 2015 年 1 月 29 日经中国证监会证监许可［2015］166 号批准，
非公开发行新股 14051.5222 万股，已于 2015 年 4 月 14 日在中登公司上海
分公司完成股权登记手续，于 2015 年 4 月 15 日在上海证券交易所上市；公
司于 2022 年 4 月 15 日经中国证监会证监许可〔2022〕810 号批准，购买资
产发行的新股 152,317,067 股，于 202……
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