公告日期：2013-03-16

证券代码：600525 股票简称：长园集团 编号： 2013006


长园集团股份有限公司
召开 2012 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：
●会议召开时间：2013 年 4 月 8 日
●股权登记日：2013 年 4 月 1 日
●会议召开地点：深圳市南山区科苑中路长园新材料港 F 栋 5 楼
●会议方式：现场表决


一、会议召开的基本事项
1、本次股东大会的召开时间：2013 年 4 月 8 日上午 10：00
2、股权登记日：2013 年 4 月 1 日
3、会议召开地点：深圳市南山区科苑中路长园新材料港 F 栋 5 楼
4、召集人：公司董事会


二、会议议题：
1、《2012 年年度报告和年报摘要》；
2、《2012 年度利润分配方案》
3、《2012 年度董事会工作报告》；
4、《2012 年度独立董事述职报告》
5、《2012 年度监事会工作报告》；
6、《关于支付会计师事务所 2012 年度审计费用及续聘的议案》；
7、《关于 2013 年度集团向各银行申请授信额度的议案》；
8、《关于 2013 年度向控股子公司提供担保的议案》；
9、《关于 2012 年度董事、监事、高管人员薪酬发放及 2013 年度薪酬认定的
议案》；

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 10、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。


三、会议参加人员：
1、截止 2013 年 4 月 1 日下午交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海
分公司登记在册的本公司股东；
2、因故不能出席会议的股东可授权代理人出席（授权委托书式样附后），该
代理人不必持有本公司股份。
3、公司董事、监事及高级管理人员。
4、公司聘请的律师。
5、登记事项：
A、登记时间：2013 年 4 月 3 日上午 8：00－12：00，下午 2：00－5：00；
（传真登记截止日期为 2013 年 4 月 3 日），公司接受股东大会现场登记。
B、登记地点：深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港 F 栋五楼证券法律
部；邮政编码：518057
C、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出
席人身份证办理登记手续；个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续（委
托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）；异地股东可以用信函或传真方
式登记。（信函到达本地邮戳日不晚于 2013 年 4 月 3 日）
D、委托代理人应于 2013 年 4 月 3 日下午 4 时前将授权委托书置于公司联系
地址。
E、出席股东大会时请出示相关证件的原件。
6、与会人员食宿费、交通费自理。
7、会议咨询部门：本公司证券法律部
联系电话：0755－26719476
传 真：0755－26739900
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二 O 一三年三月十四日



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附件一： 授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席长园集团股份有限公司二
O 一二年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人姓名： ……
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