公告日期：2012-03-31

　　国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书

国浩律师(上海)事务所
Grandall Law Firm (Shanghai )

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国浩律师（上海）事务所

关于上海置信电气股份有限公司 2011 年年度股东大会的

法律意见书



致：上海置信电气股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大
会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受
上海置信电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的聘请，指派律师出席并
见证了公司于2012年3月30日（星期五）上午9：30起在上海延安西路2000号上海
虹桥宾馆二楼玫瑰厅会议室召开的公司2011年年度股东大会，并依据有关法律、
法规、规范性文件的规定以及《上海置信电气股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表
决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：


一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于 2012 年 3 月 8 日在《上海证券报》以及上海证券交易所网
站上向公司股东发出了召开 2011 年年度股东大会的会议通知。经核查，通知载
明了会议的时间、地点、内容，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出
席会议的股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。
本次股东大会于 2012 年 3 月 30 日（星期五）上午 9：30 起在上海延安西路
2000 号上海虹桥宾馆二楼玫瑰厅会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与
会议通知披露的一致。本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东
大会规则》及《公司章程》的规定。

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书



二、出席会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代表
根据出席会议股东的签名及授权委托书，出席会议股东及股东代表 27 人，
代表公司股份 276,855,255 股，占公司股份总数的 44.7475 %。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东及股东代表外，还有公司的董事、监事、董事会秘
书、其他高级管理人员及公司董事会聘请的律师。
经验证，上述人员的资格均合法有效。


三、本次股东大会的议案及表决程序
本次股东大会审议了如下议案：
1、《公司 2011 年度董事会工作报告》；
2、《公司 2011 年年度报告及摘要》；
3、《公司 2011 年度监事会工作报告》；
4、《公司 2011 年度财务决算报告》；
5、《公司 2011 年利润……
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