公告日期：2024-12-18

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：2024-039 号

国网英大股份有限公司

2024 年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2024 年 12 月 17 日

(二) 股东会召开的地点：北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦会

议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 569

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,548,143,533

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 79.5347

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由董

事长杨东伟先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召

开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书牛希红女士出席本次会议，高级管理人员列席本次会议；

公司部分董事、监事、高级管理人员以通讯方式参加了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案


1、 议案名称：关于增加公司 2024 年度日常关联交易额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 353,103,491 94.7806 19,281,279 5.1755 163,400 0.0439

2、 议案名称：关于公司与中国电力财务有限公司重新签订《金融业务服务协议》

暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 353,372,891 94.8529 19,051,579 5.1139 123,700 0.0332

3、 议案名称：关于修订《国网英大股份有限公司担保管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 4,519,773,007 99.3762 28,144,126 0.6188 226,400 0.0050

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） ……
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