公告日期：2014-03-06

　　 证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2014—014

方大炭素新材料科技股份有限公司

第五届董事会第十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

方大炭素新材料科技股份有限公司第五届董事会第十六次临时会议于2014

年3月5日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事

9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议了如下议案。

一、关于为关联方方大特钢提供担保并签署相关补充协议的议案

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”）是本公司控股股东辽

宁方大集团实业有限公司的间接控制子公司，辽宁方大集团实业有限公司通过持

有江西方大钢铁集团有限公司100%的股权而间接持有方大特钢科技股份有限公

司67.17%的股权。

为提高公司的融资能力，公司拟签订《互保协议书》之补充协议，将原《互

保协议书》约定之互保金额由人民币10亿元调整为12亿元（含12亿元）。

该项担保构成关联担保，关联董事回避表决，由非关联董事进行表决。本议

案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、关于召开2014年第二次股东大会的议案

公司定于2014年3月21日召开公司2014年第二次临时股东大会，内容详见公

司2014年3月6日披露的《方大炭素关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2014 年3 月6日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。