公告日期：2020-08-28

股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临 2020-078
海航基础设施投资集团股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第
六次会议于 2020 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2020 年
8 月 17 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到 3 人，实到 3
人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式一致审议通过以下事项：

1、《公司 2020 年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2020 年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2020 年上半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2020 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

该议案表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

2、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2020 年半年度）》

该议案表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2020 年半年度）》（公告编号：临 2020-079）。


3、《关于公司控股子公司为关联方提供担保的议案》

该议案表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司控股子公司为关联方提供担保的公告》（公告编号：临 2020-080）。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

4、《关于公司及控股子公司为关联方贷款展期提供担保的议案》

该议案表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司及控股子公司为关联方贷款展期提供担保的公告》（公告编号：临 2020-081）。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

5、《关于为公司董监高购买董监高责任险的议案》

根据工作需要，依据《上市公司治理准则》的有关规定，同意公司为董事、监事、高级管理人员购买 “董事、监事及高级管理人员责任保险”（以下简称“董监高责任险”），责任保险的具体方案如下：

投保人：海航基础设施投资集团股份有限公司；

被保险人：保险期限内，本公司的董事、监事及高级管理人员；

责任限额：不超过 10,000 万元人民币/年；

保险费总额：不超过 60 万元人民币/年（保险费总额以最终签署的保险合同为准）；

保险期限：3 年。

拟提请股东大会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满
时或之前办理续保或者重新投保相关事宜。

该议案表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

特此公告。

海航基础设施投资集团股份有限公司监事会
2020 年 8 月 28 日

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