公告日期：2009-04-27

股票代码：600515 股票简称：ST 筑信 公告编号：临2009-023








海南筑信投资股份有限公司





第五届董事会第二十四次会议决议公告





本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或





者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





海南筑信投资股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2009 年4 月22 日





在海南省海口市滨海大道南洋大厦15 楼公司会议室召开。会议通知已于2009 年4





月10 日以传真或送达方式发出。会议由董事长李爱国先生主持，应到9 人，实到5





人，副董事长贾维忠先生因公出差，未能出席，委托董事张志泉先生代为出席并行





使表决权；董事孙文强先生因公出差，未能出席，委托董事霍峰先生代为出席并行





使表决权；独立董事崔彤先生、赵智文先生因公出差，未能出席，委托独立董事聂





立新先生代为出席并行使表决权。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议





的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。本次会议以记名





投票方式通过了以下议案：





一、《公司2009 年第一季度报告》





该议案表决结果：同意9 票；弃权0 票；反对0 票。





二、《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》：





鉴于孙承英先生因身体原因已辞去公司董事职务；经公司2009 年第一次临时





股东大会审议通过，补选李爱国先生为公司董事；经公司第五届董事会第二十三次





会议审议通过，同意霍峰先生因个人原因辞去公司董事长职务，并选举李爱国先生





为公司董事长。根据公司《董事会专门委员会工作制度》的有关规定，霍峰先生不





再担任公司董事会战略委员会主任委员，孙承英先生不再担任公司董事会战略委员





会委员。





现选举李爱国先生为公司董事会战略委员会委员，并担任公司董事会战略委员





会主任委员。





该议案表决结果：同意9 票；弃权0 票；反对0 票。





三、《公司2009 年度投资者关系管理工作计划》





该议案表决结果：同意9 票；弃权0 票；反对0 票。





《公司2009 年度投资者关系管理工作计划》具体内容详见上海证券交易所网站





（www.sse.com.cn）。





特此公告





海南筑信投资股份有限公司董事会





2009 年4 月23 日1





海南筑信投资股份有限公司





2009 年度投资者关系管理工作计划





根据中国证券监督管理委员会海南监管局《关于加强投资者关系管理维护资





本市场稳定的通知》(海南证监发[2009]第61 号)的要求和统一部署，本公司制





定了2009 年度投资者关系管理工作计划，并经2009 年4 月22 日召开的第五届





会董事会第二十四次会议审议通过，具体如下：





一、投资者关系管理的原则和目标





（一）投资者关系管理应遵循的原则





公司投资者关系管理应遵循以下原则：1、充分保障投资者知情权及其合法





权益的原则；2、信息披露应遵守国家法律、法规，以及上海证券交易所和公司





章程对上市公司信息披露的规定的原则；3、不影响公司生产经营和泄露公司商





业机密的原则；4、平等对待所有投资者的原则；5、高效率、低成本的原则。





（二）投资者关系管理的目标





公司通过各项投资者关系管理工作争取达到以下目标：1、通过充分的信息





披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，树立公司良好的资





本市场形象；2、推动公……
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