公告日期：2026-08-29

国药集团药业股份有限公司
2026 年第三次临时股东会会议资料
股票代码：600511

2026 年 9 月 4 日


国药股份 2026 年第三次临时股东会议程

现场会议时间：2026 年 9 月 4 日 9:30

交易系统平台网络投票时间：

2026 年 9 月 4 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台网络投票时间：

2026 年 9 月 4 日 9:15-15:00

现场会议地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7楼中海地产广场西塔 8 层会议室
会议议题：
一、审议国药股份关于与国药集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案

一、审议国药股份关于与国药集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案

报告人：陈飞 财务总监
国药股份关于与国药集团财务有限公司续签《金融服务协议》
暨关联交易的议案

一、关联交易概述

为了优化公司财务管理，提高资金使用效益，降低融资风险，公司拟与国药财务续签《金融服务协议》，国药财务拟为公司及所属企业提供存款、贷款、结算及经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他服务。协议有效期为三年。协议有效期内，国药财务给公司及所属企业提供的综合授信额度最高不超过20 亿元人民币；公司及所属企业在国药财务存款的货币资金每日余额最高不得超过 12 亿元人民币。

二、 交易方介绍

（一）关联方基本情况

财务公司名称 国药集团财务有限公司

企业性质 其他有限责任公司

统一社会信用代码 9111000071783212X7

注册地址 北京市海淀区知春路 20 号中国医药大厦 7 层

法定代表人 王鹏

注册资本 220,000.00 万元

成立时间 2012 年 2 月 23 日

（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；
（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资
金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承
经营范围 销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业
务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；
（八）办理成员单位产品买方信贷；（九）从事固定收
益类有价证券投资。


与上市公司受同一控制人控制，具体关系：国药财务

（财务）公司与 与公司均受中国医药集团有限公司控制

上市公司关系 上市公司控股子公司

其他:____________

财务公司实际控制人 中国医药集团有限公司

（二）关联方主要财务数据

单位：亿元

截至 2025 年 12 月 31 日 截至 2026 年 6 月 30 日

（经审计） （未经审计）

资产总额 464.53 484.70

负债总额 423.53 442.92

净资产 41.00 41.78

2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日 2026 年 1 月 1 日-6 月 30 日

（经审计） （未经审计）

营业收入 7.53 3.77

净利润 ……
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