公告日期：2022-02-22

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2022-010
方大特钢科技股份有限公司

第七届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）第七届董
事会第三十九次会议于 2022 年 2 月 21 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，
应到董事 15 人，亲自出席董事 15 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘
要》

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事徐志新、黄智华、敖新华、
邱亚鹏、常健、谭兆春、居琪萍、王浚丞、郭相岑、职工代表董事李红卫均已回避表决本议案。

为进一步完善公司法人治理结构和健全公司激励机制，充分调动公司各级管理团队和骨干员工的积极性，促进公司可持续发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及其他相关法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制订《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》。
具体内容详见 2022 年 2 月 22 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）摘要公告》及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》。
本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）激励对
象名单》

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事徐志新、黄智华、敖新华、
邱亚鹏、常健、谭兆春、居琪萍、王浚丞、郭相岑、职工代表董事李红卫均已回避表决本议案。


具体内容详见2022年2月22日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）激励对象名单》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办
法》

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事徐志新、黄智华、敖新华、
邱亚鹏、常健、谭兆春、居琪萍、王浚丞、郭相岑、职工代表董事李红卫均已回避表决本议案。

具体内容详见2022年2月22日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励相关事宜的议案》

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事徐志新、黄智华、敖新华、
邱亚鹏、常健、谭兆春、居琪萍、王浚丞、郭相岑、职工代表董事李红卫均已回避表决本议案。

为了具体实施公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划（以下简称“本激励计
划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理本激励计划的如下事项：

1、 授权董事会确定本激励计划的授予日；

2、 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量、授予价格进行相应的调整；

3、 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜；

4、 授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整或直接调减；

5、 授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；


6、 授权董事会就本激励计划设定的激励对象获授权益的条件是否成就进行审议；授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

7、 授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

8、 授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

9、 授权董事会确定本次激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予……
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