公告日期：2024-05-18

四川西昌电力股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
2024 年 5 月 29 日


目录


2023 年年度股东大会议程......1审议议案：

1、2023 年度董事会工作报告......3
2、2023 年度监事会工作报告......13
3、2023 年年度报告及摘要......19
4、2023 年度财务决算报告......20
5、2024 年度预算报告......25
6、2023 年度利润分配预案......27
7、关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 ......28
8、关于变更 2024 年度会计师事务所的议案 ......369、关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案 .....4110、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票的议案 ......52
11、关于购买董监高责任险的议案 ......58报告事项：

2023 年度独立董事述职报告......60

会议议程

会议时间：2024 年 5 月 29 日上午 9:30

会议地点：公司办公大楼 6 楼会议室（四川省西昌市胜
利路 66 号）

见证律师：四川元航律师事务所

会议安排：

一、参会人员签到、股东进行发言登记（8:30-9:25）
二、主持人宣布会议开始

三、主持人报告出席股东人数及其代表的股份数

四、推选计票人、监票人

五、审议议案

六、股东发言

七、股东投票表决

八、统计表决票

九、宣读股东大会决议

十、宣读法律意见书

十一、签署股东大会决议

十二、会议结束


会议须知

一、本次股东大会参会人员为持有本公司股份登记参会的全体股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的见证律师以及公司邀请参会的有关人员。

二、公司鼓励股东或股东代理人采用网络投票方式参加本次股东大会。确需参加现场会议的股东或股东代理人应当做好出席登记，并服从会务人员的现场安排。

三、本次会议按照集中报告议案、集中发言、表决和宣读决议及法律意见书的顺序进行。

四、由于本次会议的所有资料按照交易所的规定已于 5
月 18 日在上海证券交易所指定的网站披露，报告人对议案的报告要突出主题，力求简明扼要。

五、集中发言期间，每位发言者第一次发言时间不超过5 分钟，发言者提出问题，在得到大会解释后，若有疑问，可以要求进行第二次发言，第二次发言时间不超过 2 分钟，有关发言者不得提出与议案无关的内容。主持人可根据情况决定讨论时间的长短。

六、请各位参会人员遵守会场秩序。

议案 1：

2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是资
本市场新政频出的一年，从全面实行股票发行注册制改革的正式启动，到独立董事改革制度的落地。公司董事会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、中央经济工作会和中央金融工作会议精神，严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》要求，认真贯彻落实各项决议，坚持稳中求进，较好发挥了治理核心作用。

一、报告期内经营成果

报告期内，公司累计完成售电量 32.32 亿千瓦时，同比
上升 13.81%；发电量 11.01 亿千瓦时，同比增长 18.62%；综合线损率 6.12%。

截至 2023 年末，公司资产总额 43.92 亿元，负债 30.11
亿元，净资产 13.81 亿元。资产负债率 68.55%。实现营业收入14.05亿元；归属于上市公司股东的净利润-4460.57万元，扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.1562 元，加权平均净资产收益率-3.60%。

报告期内，公司出现亏损，影响经营业绩的主要原因：一是2023年网内电站所处河流来水偏枯，影响公司电站自发上网电量同比下降25.67%，小水电上网电量同比下降
21.87%，外购大网电量同比增长46.59%，导致购电成本增加；二是固增公司康坞电站（投运前称为固增水电站）于2022年下半年投运，同比折旧费用、财务费用增加，同时2023年受来水量偏枯及送出通道限制，发电量不及预期。

二、报告期内主要工作

（一）定战略、开新局、抓发展

1.明确公司转型发展战略

公司董事会从坚决贯彻习近平总书记……
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