公告日期：2024-12-10

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-091
科达制造股份有限公司

关于公司及子公司日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易尚需提交科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议，关联股东将回避表决。

对公司的影响：本次日常关联交易均为满足公司日常经营业务的需要，相关关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，该关联交易对公司独立性和财务状况、经营成果无不利影响，公司并未对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 12 月 9 日，公司召开第九届董事会第五次会议及第九届监事会第五
次会议，审议通过《关于公司及子公司日常关联交易的议案》，基于公司核心业务日常交易的运营模式及发展情况，在 2025 年度，同意公司及子公司与广州市森大贸易有限公司（以下简称“广州森大”）、森大集团有限公司（以下简称“森大集团”）及其子公司发生关联交易，全年预计发生采购原材料及商品 2,137.50万元，销售建材产品及原料等 82,052.43 万元，接受关联人提供劳务 2,000.00 万元；同意公司及子公司向广东宏宇集团有限公司（以下简称“宏宇集团”）旗下子公司销售机械设备及提供合同能源管理服务 2,922.94 万元，接受石墨化代加工服务 10,200.00 万元；同意公司及子公司向广东佛山市陶瓷研究所控股集团股份有限公司（以下简称“陶瓷研究所”）采购陶瓷配件等 5,653.00 万元；同意公司子公司向参股公司山东国瓷康立泰新材料科技有限公司（以下简称“国瓷康立泰”）采购墨水、色釉料 16,000.00 万元。

关联董事杨学先、沈延昌、李跃进、陈旭伟、邓浩轩回避表决，其他 6 名董

事一致同意通过了该议案。本次预计合计金额已达到股东大会审议标准，尚需提

交股东大会审议，梁桐灿、宏宇集团、沈延昌等关联股东将在股东大会上对相关

议案回避表决。

上述预计 2025 年度日常关联交易额度事项已经公司第九届独立董事第四次

专门会议审议通过，表决结果为：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司独立董

事认为：本次预计发生的日常关联交易事项系公司及子公司与关联方的正常业务

往来，符合公司核心业务的运营模式及发展情况，不会影响公司独立性；交易价

格以市场公允价为原则，参照市场交易价格或成本加成协商确定，不存在损害公

司及中小股东利益的情形。公司日常关联交易行为遵循了公平、公正、公开的原

则，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意将本次关联交易额度预计事

项提交董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和确认情况

2024 年 1 月至 10 月，公司及子公司与关联方实际发生的各类日常关联交易

金额均未超过对应的预计金额。具体情况确认如下：

单位：万元 币种：人民币

交易主 2024 年度 2024 年度 1- 预计金额与实际签订合
体 关联交易类别 关联人 预计发生 10 月实际签 同金额差异较大的原因
金额 订合同金额

向关联人购买原材料、商品 34,756.17 30,328.09

广州森大、 目前仅为1-10月的数据，
公司及 向关联人销售产品、商品 森大集团及 83,000.84 65,028.53 且喀麦隆陶瓷厂于 7 月
其子公司 开始投产，前期未完全释
子公司 ……
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