公告日期：2016-08-05

云南驰宏锌锗股份有限公司

2016年第二次临时股东大会

会 议 资 料

2016年8月12日



目录

1、2016年第二次临时股东大会会议议程......2

2、2016年第二次临时股东大会现场会议须知......3

3、关于公司符合非公开发行股票条件的议案......4

4、关于公司2016年度非公开发行股票方案的议案......5

5、关于公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）......8

6、关于公司2016年度非公开发行股票涉及关联交易的议案......9

7、关于《公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》（修订稿）及其摘要的议案......108、关于签订《员工持股计划资产管理合同》的议案......119、关于签署《附条件生效的股份认购合同》和《附条件生效的股份认购合同之补充合同》的议案......1310、关于公司、昆明圣乙金润股权投资基金管理有限公司、云南圣乙投资有限公司和珠海金润中泽投资中心（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购合同》的议案......1611、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案......1912、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案......2013、关于公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案......2214、公司关于前次募集资金使用情况的专项报告......2315、关于公司2016年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案......2416、关于提请股东大会同意云南冶金集团股份有限公司免于提交豁免要约收购申请的议案3217、关于公司业绩激励基金使用计划的议案......33 云南驰宏锌锗股份有限公司

2016年第二次临时股东大会会议议程

会议投票方式 现场投票与网络投票相结合

现场会议 2016年8月12日（星期五）10:00

会议 2016年8月12日

上证所网络投票系统

时间 网络投票 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

互联网投票平台 2016年8月12日 9:15-15:00

现场会议 公司研发中心九楼三会议室

会议 上证所网络投票系统 投资者指定交易的证券公司交易终端

地点 网络投票 互联网投票平台 网址：vote.sseinfo.com

一、主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表和代表股份数。

二、审议议案

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

2、关于公司2016年度非公开发行股票方案的议案；

3、关于《公司2016年度非公开发行股票预案》（修订稿）；

4、关于公司2016年度非公开发行股票涉及关联交易的议案；

5、关于《公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》（修订稿）及其摘要的议案；

6、关于签订《员工持股计划资产管理合同》的议案；

7、关于签署《附条件生效的股份认购合同》和《附条件生效的股份认购合同之补充合同》的议案；

8、关于公司、昆明圣乙金润股权投资基金管理有限公司、云南圣乙投资有限公司和珠海金润中泽投资中心（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购合同》的议案；

会议

9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案；

议程

10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；

11、关于公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

12、公司关于前次募集资金使用情况的专项报告；

13、关于公司2016年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案；

14、关于提请股东大会同意云南冶金集团股份有限公司免于提交豁免要约收购申请……
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