公告日期：2024-04-18

股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2024-021
转债简称：精工转债 转债代码：110086

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

关于与中建信集团及下属企业开展日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 本次关联交易系公司的日常关联交易，属于正常生产经营活动所需，符
合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公平、公正、公开原则，符合公司和股东利益，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此类交易不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大的依赖。

一、关联交易基本情况

（一）履行的审议程序

2024 年 4 月 16 日，长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）第八届董事会第四次会议审议通过了《关于与中建信集团及下属企业开展日常关联交易的议案》，关联董事方朝阳先生、孙关富先生、裘建华先生、孙国君先生、陈国栋先生在表决时进行了回避，非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

独立董事对该议案召开了专门委员会议并发表独立董事意见。同意公司与中建信集团及下属企业开展与日常经营相关的交易，该事项符合公司业务经营和发展的实际需要，属于正常的商业交易行为。上述关联交易决策程序符合公司章程的规定，交易定价遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
董事会审计委员会对该议案发表了审核意见：公司及下属所控制企业与中建信集团及其下属企业发生关联交易主要公司因日常生产经营所需，属于正常的商
业交易行为。交易定价按照产品当地市场价格为原则，遵循了公平、公正、公开 的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关 联方形成依赖，不会影响公司独立性。

保荐机构国泰君安证券股份有限公司意见：公司于 2024 年 4 月 16 日召开第
八届董事会第四次会议审议通过了《关于与中建信集团及下属企业开展日常关联 交易的议案》，关联董事方朝阳先生、孙关富先生、裘建华先生、孙国君先生、 陈国栋先生在表决时进行了回避。董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关 法律、法规及《公司章程》的规定，公司全体独立董事及董事会审计委员会已对 上述关联交易发表了明确同意的独立意见。本次关联交易不存在损害上市公司及 其他股东利益的情况。综上，保荐机构对公司本次日常关联交易事项无异议。
（二）2023 年关联交易实际情况及 2024 年日常关联交易预计金额和类别
鉴于公司在开展钢结构专业分包一体化业务及 EPC 业务中对铝板、幕墙等
建筑装饰产品的需求，以及公司开展日常经营、办公的需要，公司与关联企业一 直开展必要的采购商品及租赁业务。

由于公司开展的日常关联交易对象主要为中建信控股集团有限公司（以下简 称“中建信控股集团”）及下属企业，故为便于日常经营的开展及关联交易的规 范，公司根据 2023 年度已发生的日常经营性关联交易的实际情况，结合公司目 前生产经营发展需要，拟与中建信控股集团有限公司开展整体日常关联交易预 计。2024 年，公司预计与中建信控股集团及其下属企业开展的日常关联交易的 合计金额为 21,600 万元，占公司最近一期经审计净资产 2.54%。具体金额和类别 预计如下：

关联交易类 2024年预 2023年实

别 关联人 商品名称 计金额（万 际金额 主要增加原因
元） （万元）

采购铝板等工程建设 7,000 2,911 因公司业务规模
相关材料、设备等 增加，导致所需
向关联人采 中建信 采购幕墙等建设工程 采购商品增加
购商品 控股集 服务、劳务 10,000 5,718

团及下 采购礼品等其他用品 员工福利采购种
……
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