公告日期：2017-08-17

股东大会决议公告

证券代码：600491 证券简称：龙元建设 公告编号：2017-093

龙元建设集团股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年8月16日

(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼二楼会议

室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 9

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 598,078,694

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 47.3875

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长赖振元先生主持，以现场记投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席5人，董事赖文浩、独立董事王啸因工作

原因未能出席；

2、 公司在任监事3人，出席1人，监事长陆健、监事何曙光因工作出

股东大会决议公告

差未能出席；

3、 公司董事会秘书张丽出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本

次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司2017年员工持股计划（草案）及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A股 598,078,694 100 0 0 0 0

2、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划的相关事

宜》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A股 598,078,694 100 0 0 0 0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 公司2017年员 1,749 100 0 0 0 0

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