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公告日期：2016-03-29
证券代码： 600490 证券简称： 鹏欣资源 公告编号： 2016-049
鹏欣环球资源股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间： 2016 年 3 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点： 上海长宁区虹桥路 2188 弄 59 号 2 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 491,740,319
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（ %）
33.2482
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由董事长王冰先生主持，会议的召集、召开、表决方
式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称： 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 223,581,919 99.9851 10,400 0.0047 23,000 0.0102
2、 议案名称： 关于公司本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资
产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 223,581,919 99.9851 10,400 0.0047 23,000 0.0102
3、 议案名称： 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议
案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 223,581,919 99.9851 10,400 0.0047 23,000 0.0102
3.01 议案名称： 发行股份购买资产
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 223,581,919 99.9851 10,400 0.0047 23,000 0.0102
3.02 议案名称： 标的资产
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 223,581,919 99.9851 10,400 0.0047 23,000 0.0102
3.03 议案名称： 标的资产的定价原则及作价
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 223,581,919 99.9851 10,400 0.0047 23,000 0.0102
3.04 议案名称： 发行股份种类和面值
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 223,581,919 99.9851 10,400 0.0047 23,000 0.0102
3.05 议案名称： 发行方式和发行对象
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 223,581,919 99.9851 10,400 0.0047 23,000 0.0102
3.06 议案名称： 定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 223,581,919 99.9851 10,400 0.0047 23,000 0.0102
3.07 议案名称： 发行价格调整方案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
