公告日期：2011-01-22

中金黄金股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会

会议资料









2011 年 1 月









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中金黄金股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会会议议程





一、会议时间： 2011 年 1 月 24 日上午 10：00

二、会议地点：北京市东城区柳荫公园南街 1 号黄金业务楼

三、会议召集人：中金黄金股份有限公司（以下简称公司或中金

黄金）董事会

四、会议议程：

（一）会议主持人宣布会议开始

（二）会议主持人宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份

数，说明授权委托情况，介绍到会人员。

（三）议案审议

1.《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；

2.《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

(1) 发行股票的种类和面值

(2) 发行方式

(3) 发行数量

(4) 发行价格

(5) 定价依据

(6) 发行对象

(7) 发行股份的限售期

(8) 上市地点

(9) 募集资金投向

(10) 标的资产定价

(11) 本次非公开发行前的滚存利润安排



2

(12) 本次发行决议有效期

3.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

4.《关于公司非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性研究

报告的议案》；

5.《关于非公开发行股票涉及资产收购暨关联交易的议案》；

6.《关于<资产收购协议>及<资产收购协议之补充协议>的议案》；

7.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票

相关事宜的议案》。

（四）股东就议案进行发言、提问、答疑

（五）选举监票人、计票人

（六）股东表决

（七）会议主持人宣布表决结果并宣读股东大会决议

（八）见证律师宣读律师见证意见

（九）董事在股东大会决议、会议记录上签字

（十）会议主持人宣布会议结束









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议案一

关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案





根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细

则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对照中金黄金股份有限

公司（以下简称“公司”或“中金黄金”）实际情况逐项自查，确认

公司符合非公开发行股票条件的规定，具体说明如下：

一、 公司本次非公开发行股票的特定对象符合《上市公司证券

发行管理办法》第三十七条的规定：

（一） 公司本次非公开发行股票的特定对象将符合股东大会

决议规定的条件；

（二）公司本次非公开发行股票的对象不会超过十名。





二、 公司本次非公开发行股票募集资金的数额和使用符合《上

市公司证券发行管理办法》第十条的规定：

（一）本次非公开发行股票募集资金数额不会超过项目需要量；

（二）本次非公开发行股票募集资金用途符合国家产业政策和有

关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定；

（三）本次募集资金使用项目不会为持有交易性金融资产和可供

出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或间

接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

（四）投资项目实施后，不会与控股股东或实际控制人产生同业

竞争或影响公司生产经营的独立性；

（五）建立募集资金专项存储制度，本次非公开发行募集资金存





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放于公司董事会决定的专项账户。





三、 公司本次非公开发行股票，符合《上市公司证券发行管理

办法》第三十八条的规定：

（一）发行价格不会低于定价基准日前二十个交易日公司股票均

价的百分之九十；

（二）本次发行的股份自发行结束之日起，十二个月内不得转让；

控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的股份，三十六个月内不

得转让；

（三）募集资金使用符合《上市公司证券发行管理办法》第十条

的规定（具体如本议案第二条所述）；

（四）本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。

四、 公司不存在《上市公司证券发行管……
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