公告日期：2013-12-18

天津天药药业股份有限公司



2013年第四次临时股东大会



会议资料



2013年12月



天津天药药业股份有限公司



2013年第四次临时股东大会会议议程



一、时间：2013年12月23日上午9时30分



二、地点：金耀大厦（天津市河东区八纬路109号）



三、会议主持人：李立群 董事长



四、会议议程如下：



议程 会 议 内 容 报告人



一 宣布会议正式开始 李立群



二 推举计票人、监票人 杨新意



三 宣读会议议案并请股东针对议案发表意见 杨新意



1 审议关于选举王春丽女士为公司董事的议案 杨新意



四 股东对议案逐项进行投票表决 杨新意



五 计票人对表决票进行统计并宣布表决结果 监票人



六 宣读股东大会决议 杨新意



七 公司董事签署股东大会决议、会议记录 杨新意



八 宣布股东大会结束 李立群



目 录



1.关于选举王春丽女士为公司董事的议案 ................... 1



天药股份2013年第四次临时股东大会议案之一



关于选举王春丽女士为公司董事的议案



公司董事会推荐提名王春丽女士为公司第五届董事会董事候



选人。该议案于2013年12月6日已经第五届董事会第二十次会议审



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。