公告日期：2024-07-11

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-034
津药药业股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会
议于 2024 年 7 月 10 日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席赵炜
先生主持，应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会监事全票通过如下提案：

1.审议通过关于回购注销股权激励计划已获授但尚未解锁的部分限制性股票及调整回购价格的议案

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的有关规定，同意公司回购注销 108 名激励对象持有的第三个解锁期限制性股票 2,046,000 股。

公司于 2021 年 5 月 25 日完成每股派发现金红利 0.01 元（含税），
于 2022 年 5 月 11 日完成每股派发现金红利 0.014 元（含税），于 2023
年 5 月 11 日完成每股派发现金红利 0.01 元（含税），于 2024 年 6 月 14
日完成每股派发现金红利 0.087 元（含税），本次限制性股票的回购价格调整为 2.189 元/股。由于激励对象获授的限制性股票在解除限售前的现金红利由公司代管，未划入激励对象账户。公司已派发的 2020 年度、2021年度、2022 年度和 2023 年度现金红利另行支付给激励对象。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。

监事会认为：公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》等的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.审议通过关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案


公司本次回购注销完成后，股份总数将由 1,093,932,680 股减少至1,091,886,680 股。公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对《公司章程》做出相应修订并办理公司注册资本的工商变更登记等事项。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

津药药业股份有限公司监事会
2024 年 7 月 10 日

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