公告日期：2024-04-12

证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2024-016

债券代码：110807 债券简称：动力定 01

债券代码：110808 债券简称：动力定 02

中国船舶重工集团动力股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2024年4月11日下午15:30以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年 4 月
11 日以口头方式发出。公司应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。经全体董事同意
豁免本次会议通知期限，同时全体董事一致同意推举董事李勇先生作为会议主持人，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

董事会选举董事李勇先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。李勇先生简历附后。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

二、审议通过《关于增设董事会科技委员会及修订<中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会议事规则>的议案》

为了建立科学、高效、务实的研发决策体系，规范公司重要科技创新事项的议事
程序，更好地支撑业务发展，增强公司核心竞争力，拟在公司第八届董事会增设董事会科技委员会。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日披露在上海证券交易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会科技委员会工作细则》、《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于修订董事会议事规则的公告》（公告编号：2024-018）和《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会议事规则》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于制定<中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会科技委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日披露在上海证券交易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会科技委员会工作细则》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

四、审议通过《关于修订<中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》

结合公司实际情况，公司将ESG管理的职能融入战略委员会，确立公司董事会ESG管治的组织架构和工作体系，对相关工作进行统一领导、决策并组织实施，并修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日披露在上海证券交易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会战略委员会工作细则》及《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于修订董事会战略委员会工作细则的公告》（公告编号：2024-019）。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。


五、审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

根据有关法律法规、《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，公司第八届董事会专门委员会组成如下：

1.第八届董事会战略委员会

召集人：李勇先生

委员会成员：李勇先生、付向昭先生、林赫先生

战略委员会委员任期与本届董事会任期相同。

2.第八届董事会提名委员会

召集人：林赫先生

委员会委员：林赫先生、高晓敏先生、邵志刚先生

提名委员会委员任期与本届董事会任期相同。

3.第八届董事会薪酬与考核委员会

召集人：邵志刚

委员会委员：邵志刚先生、史学婷女士、黄胜忠先生

薪酬与考核委员会委员任期与本届董事会任期相同。

4.第八届董事会审计委员会

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