公告日期：2024-03-26

股票代码：600482 股票简称：中国动力 编号：2024-007

债券代码：110807 债券简称：动力定 01

债券代码：110808 债券简称：动力定 02

中国船舶重工集团动力股份有限公司

关于选举第八届董事会非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十
一次会议于 2024 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议审议通过《关于选举公
司第八届董事会非独立董事的议案》，具体内容如下：

一、提名非独立董事会候选人的情况

公司第七届董事会任期届满，公司董事会提名李勇先生、施俊先生、姚祖辉先生、高晓敏先生、桂文彬先生、付向昭先生、史学婷女士为本公司第八届董事会非独立董事候选人。公司已将上述被提名人有关履历等信息报送给公司董事会提名委员会。

上述非独立董事候选人将提交公司股东大会采用累积投票制进行逐个选举。

上述被提名非独立董事同意按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定要求填写《董事声明及承诺书》，公司第八届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年，上述人员简历及附后。

二、独立董事发表意见

经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：

公司第七届董事会第三十一次会议提名非独立董事候选人的程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的规定，未损害中小投资者的利益；经审阅非独立性董事候选人简历及相关资料，我们认为，候选人李勇先生、施俊先生、姚祖辉先生、高晓敏先生、桂文彬先生、付向昭先
生、史学婷女士符合有关法律法规的任职资格，不存在法律、法规规定不得担任董事的情形。本次非独立董事候选人的提名、审核和表决程序合法合规。

因此，我们同意上述议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

三、提名委员会发表意见

经审阅第八届董事会非独立董事候选人李勇先生、施俊先生、姚祖辉先生、高晓敏先生、桂文彬先生、付向昭先生、史学婷女士的工作履历等材料，李勇先生、施俊先生、姚祖辉先生、高晓敏先生、桂文彬先生、付向昭先生、史学婷女士符合担任上市公司非独立董事条件，未发现有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不符合担任上市公司董事的其他情形。

我们认为，李勇先生、施俊先生、姚祖辉先生、高晓敏先生、桂文彬先生、付向昭先生、史学婷女士具备担任公司董事的资格和能力，同意提交公司第七届董事会第三十一次会议审议。

董事会提名委员会在审议本议案时，委员高晓敏先生已回避表决。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十六日

李勇先生简历

李勇先生，男，汉族，1970 年 1 月生，河北卢龙人，1993 年 7 月参加工作，2002
年 8 月加入中国共产党，清华大学经济管理学院 EMBA 毕业，硕士研究生学历。

1989.09-1993.07 哈尔滨船舶工程学院生产过程自动化专业学生；

1993.07-1994.09 保定金风帆公司八车间实习；

1994.09-2000.01 保定金风帆公司技改部电气设计员；

2000.01-2000.12 保定金风帆公司八车间主任助理；

2000.12-2002.02 保定金风帆公司八车间主任；

2002.02-2003.01 保定金风帆公司生产工程部副部长；

2003.01-2003.10 保定金风帆公司新型电池事业部副部长；

2003.10-2004.12 保定金风帆公司清苑电池事业部部长；

2004.12-2007.03 风帆股份有限公司……
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