公告日期：2023-12-07

证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2023-

088

债券代码：110807 债券简称：动力定 01

债券代码：110808 债券简称：动力定 02

中国船舶重工集团动力股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2023年12月22日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 12 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：北京市海淀区昆明湖南路 72 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 22 日

至 2023 年 12 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规

范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》的议案 √

2 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

3 关于公司 2024 年度日常关联交易限额的议案 √

4 关于与中船财务有限责任公司签订 2024 年度金融服务协议暨 √

关联交易的议案


5 关于控股子公司陕西柴油机重工有限公司收购西安陕柴重工 √
核应急装备有限公司 3%股权暨关联交易的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 2 项议案已经中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公
司”）第七届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见 2023 年 10 月
31 日在指定信息披露媒体上披露的相关公告；

其余议案已经公司第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十五
次会议审议通过，具体内容详见 2023 年 12 月 7 日指定信息披露媒体上披露
的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 1

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 3、议案 4、议案 5

应回避表决的关联股东名称：中国船舶重工集团有限公司及其一致行动人回避表决
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的……
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