公告日期：2021-07-29

中国船舶重工集团动力股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会

会 议 材 料

2021 年 08 月 06 日


中国船舶重工集团动力股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会现场会议须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据
《公司法》、《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会现场会议须知：

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。

3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表决。

5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“不同意” 栏内打“√”，回避在“回避”栏内打“√”，放弃表决权时在“放弃” 栏内打“√”。投票时按秩序投入表决箱内，由两名股东代表和一名监事参加监票和清点。

7、会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。


中国船舶重工集团动力股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会现场会议议程

一、现场会议召开时间：2021 年 08 月 06 日（星期五）上午 09:30。网络

投票时间：2021 年 08 月 06 日（星期五）上午 9:15-11:30；下午 13:00-

15:00。

二、会议地点：北京市海淀区首体南路 9 号主语国际 1 号楼。

三、参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员以及公
司聘请的见证律师。

四、会议主持人：公司董事长周宗子先生。

五、会议议程：

（一）主持人宣布大会开始并宣布到会股东资格审查结果；

（二）审议各项议案，股东提问与解答；

投票股
序

议案名称 东类型
号

A 股股东

非累计投票议案

1 关于子公司风帆公司前次募投项目变更暨结余资金永久补流的议案 √

（三）对会议议案进行表决；

（四）选举监票人；

（五）表决结果统计；

（六）主持人宣布表决结果；

（七）律师宣读法律意见书；

（八）签署股东大会决议，会议记录等；

（九）主持人宣布 2021 年第一次临时股东大会结束。


目录


《关于子公司风帆公司前次募投项目变更暨结余资金永久补流的议案》 ...... 4

中国船舶重工集团动力股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议

《关于子公司风帆公司前次募投项目变更暨结余资金永
久补流的议案》

各位股东及股东代表：

2016 年，风帆股份有限公司实施重大资产重组，业务发生实质变化，并更名为中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”）。在重组过程中，中国动力将原风帆股份有限公司在 2013 年的募投项目相应划转至风帆有限责任公司（现中国动力全资子公司）。目前上述募投项目中，部分项目已达到预计产能并完成竣工验收，部分项目受市场环境变化影响，存在变更的需求，具体情况如下：

……
[点击查看原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。