公告日期：2023-02-28

证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2023-022
双良节能系统股份有限公司

八届董事会2023年第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 25 日以
书面送达及传真方式向各位董事发出召开公司八届董事会 2023 年第二次临时
会议的通知，会议于 2023 年 2 月 27 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席
董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长缪文彬先生主持，审议并通过了如下议案：

1、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

关联董事缪文彬、缪志强及缪双大回避了表决。

本次与澄利新材料(包头)有限公司预计的关联交易旨在通过此次关联交易，有效解决公司及子公司较大的石英坩埚使用需求，有利于保障公司大尺寸单晶硅硅片订单的生产与交付，为全体股东创造最大价值。

详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号 2023-024）。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于全资孙公司减少注册资本的议案》

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

为整合资源，提升经营稳健性和融资效率，公司拟减少全资孙公司双良晶硅新材料（包头）有限公司注册资本人民币 110,000 万元。减资完成后，双良晶硅注册资本由人民币 200,000 万元减少至人民币 90,000 万元。本次减资不会导致双良晶硅的股权结构发生变化，公司仍持有双良晶硅的 100%股权。


详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号 2023-025）。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司
二〇二三年二月二十八日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。