公告日期：2022-08-24

证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2022-109

双良节能系统股份有限公司



关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款



以实施募投项目建设的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:



借款标的名称：双良硅材料（包头）有限公司（以下简称“双良硅材料”）

借款金额：双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）拟以募集资金向双良硅材料提供不超过 11 亿元的无息借款，借款期限自借款实际发放之日起不超过 3 年，双良硅材料可根据其实际经营情况提前偿还或到期续借。本次借款资金存储于公司募集资金监管专户，专项用于双良硅材料（包头）40GW 单晶硅一期项目（20GW）的建设。



本次向全资子公司提供借款事项已经公司七届董事会 2022 年第十四次

会议及七届二十二次监事会审议通过，本事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项，无需提交公司股东大会审议。



一、募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准双良节能系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]122 号）核准，公司通过非公开发行人民币普

通股股票 243,405,443 股，每股面值 1 元，每股发行价格 14.33 元，募集资金总

额为人民币 3,487,999,998.19 元，扣除承销和保荐费用人民币 23,150,000.00元后的余款人民币 3,464,849,998.19 元，已由联席主承销商中国国际金融股份

有限公司于 2022 年 7 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。公司本次发行费用

27,046,226.41 元，募集资金净额为 3,460,953,771.78 元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字（2022）00087号《验资报告》。



根据相关规定，公司设立了募集资金专项账户用于存放募集资金，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。





二、募集资金使用情况



根据《双良节能系统股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案（修订稿）》约定以及募集资金实际到位情况，公司本次募集资金扣除发行费用后使用计划如下：



单位：人民币万元



序号 项目名称 原拟投入募集 调整后投入募集



资金金额 资金金额



1 双良硅材料（包头）有限公司 40GW 单晶硅一 699,901.00 297,295.377178



期 项目（20GW）



2 补充流动资金 48,800.00 48,800.00



合计 748,701.00 346,095.377178



注：募集资金到位后，公司已根据扣除发行费用后的实际募集资金净额调整拟投入募集

资金投资项目的投资金额，详情请见公司于 2022 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站披露

的公告（公告编号 2022-103）。



三、借款标的全资子公司具体情况



1、公司名称：双良硅材料（包头）有限公司



2、成立日期：2021 年 2 月 22 日



3、注册资本：150,000 万元人民币



4、法定代表人：缪文彬



5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）



6、统一社会信用代码：91150204MA13U5HQXC



7、注册地址：内蒙古自治区包头市稀土开发区滨河新区翠湖路 35 号



8、经营范围：半导体材料、单晶硅棒、单晶硅片、太阳能电池、半导体设备、电子元器件、电器机械、石英坩埚、碳碳复合材料、石墨、太阳能设备的开发、生产、加工、销售；光伏电站投资运营；货物的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物除外）。



9、最近……
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