公告日期：2013-04-25

　　 证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临2013-007

浙江杭萧钢构股份有限公司

第四届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江杭萧钢构股份有限公司第四届董事会第四十二次会议于2013年4月23日在杭州瑞

丰国际商务大厦三楼会议室召开，会议应出席董事7人，实际到会董事7人。会议的召开符

合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议审议通过了：

一、审议通过了《公司2012年年度报告全文及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2012年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2012年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2012年度总裁工作报告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2012年年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》

公司2012年度利润分配预案：经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司2012

年度共实现净利润-105,266,762.35元人民币，2012年末母公司可供股东分配利润为

54,860,021.36元，根据公司章程的规定，由于2012年度亏损，董事会决定公司2012年度不

进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2012年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案》

根据公司生产经营活动的需要，2013年公司及控股子公司计划以房地产抵押、担保、

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