公告日期：2024-04-27

无锡华光环保能源集团股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职报告

2023 年度，无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称“华光环能”或“公
司”）董事会审计委员会严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关制
度以及本公司《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会审计委员会年
报工作规程》等规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，对公司 2023
年度的相关事项及定期报告进行审核，积极发挥审计委员会对公司财务报告编制及
披露的监督作用。现就董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。主任委员由具
有专业财会知识的独立董事担任。

2023 年报告期内，公司董事会审计委员会由独立董事耿成轩女士担任主任委员，
董事长蒋志坚先生、独立董事陈晓平先生担任委员，耿成轩女士为财务与会计研究
所所长、会计学科带头人、校会计专业学位研究生培养指导委员会主任委员，符合
相关规定。

二、审计委员会会议召开情况

2023 年度，审计委员会共召开了 3 次会议，审议情况如下：

召开会议的次数 3

会议名称 召开时间 审议议案

1、《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》

2、《2022 年度财务决算报告》

3、《2023 年度财务预算报告》

董事会审计委员会 2022 2023 年 4 月 4、《公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2022 年度
年年度会议 21 日 公司审计工作的总结工作》

5、《关于公司审计报告关键审计事项的议案》

6、《公司 2022 年度内部审计工作总结及公司 2023 年度内部审
计工作计划》

7、《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》


8、《关于 2023 年第一季度报告的议案》

9、《关于公司内部控制评价报告的议案》

10、《关于公司内部控制审计报告的议案》

11、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

12、《关于 2023 年以自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
13、《关于公司与国联财务有限责任公司继续开展金融服务业
务暨关联交易的议案》

14、《关于国联财务有限责任公司风险评估报告的议案》

15、《关于会计政策变更的议案》

16、《关于 2023 年向国联证券股份有限公司购买理财产品暨关
联交易的议案》

17、《关于计提资产减值准备的议案》

董事会审计委员会 2023 2023 年 8 月 1、《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

年第一次临时会议 23 日 2、《关于国联财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

董事会审计委员会 2023……
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