公告日期：2024-11-14

证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2024-056
风神轮胎股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：焦作市焦东南路 48 号公司行政楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 236

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 437,599,973

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

59.9903
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王建军先生主持。表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席会议；见证律师出席会议；公司高级管理人员和其他相关人
员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 433,871,373 99.1479 3,323,100 0.7593 405,500 0.0928

2、 议案名称：关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措
施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 431,987,986 98.7175 5,440,987 1.2433 171,000 0.0392

3、 议案名称：关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案


审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 434,425,823 99.2746 2,886,400 0.6595 287,750 0.0659

4、 议案名称：关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）

A 股 435,569,823 99.5360 1,935,250 0.4422 94,900 0.0218

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

关于公司2024

4 年前三季度利 16,134,287 88.8234 1,935,250 10.6540 94,900 0.5226
润分配预案的

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