公告日期：2017-11-13

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2017-077



天津百利特精电气股份有限公司



董事会六届二十八次会议决议公告



特别提示



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



天津百利特精电气股份有限公司董事会六届二十八会议于 2017



年11月9日下午14:00在公司以现场方式召开，会议通知于2017年



11月 3 日由董事长左斌先生签发。本次会议应出席的董事八名，实



际出席董事八名。独立董事郝振平先生因公未能亲自出席，委托独立董事李荣林先生代为表决；董事赵久占先生、董事杨川先生因公未能亲自出席，委托董事刘敏女士代为表决。公司监事三名及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长左斌先生主持。



本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论，决议如下：



一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》



根据《中华人民共和国宪法》、《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》的规定，落实中央加强党的建设的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。



拟增加以下内容：



（一）在第一章总则中增设“第九条”



第九条 公司根据《公司法》、《中国共产党章程》（以下简称《党



章》）规定，设立中国共产党的组织（以下简称党组织），建立党组织工作机构，配备党务工作人员。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，公司为党组织开展工作提供经费保障。



原第九条及以后条款相应顺延。



（二）增设“第五章 党组织”



原第五章及以后章节、条款相应顺延。具体条款如下：



第五章 党组织



第九十六条 公司根据《党章》规定设党组织和纪检监察组织。



公司党组织和纪检组织的书记、副书记和委员职数，根据上级党组织的批复设置。公司按照要求配备其他专职党务工作人员。公司党组织和纪检的书记及委员的产生或任免，按照有关规定执行。



公司党组织发挥领导核心作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。



第九十七条 党组织集体研究讨论是董事会、经理层决策重大问



题的前置程序，公司重大经营管理事项应由党组织集体研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。



第九十八条 公司以下事项由党组织研究决策：



1、公司贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织重要决定的重大措施；



2、加强公司党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设等方面的事项；



3、按照干部管理权限，对公司干部进行任免和奖惩或按一定程序向董事会、总经理推荐人选；对董事会或总经理提名人选进行酝酿，并提出意见和建议；



4、加强公司统一战线和群团工作等方面的事项；



5、向上级党组织请示、报告的重大事项；



6、其他应由党组织研究决定的事项。



第九十九条 公司以下事项党组织参与决策：



1、公司贯彻执行国家法律法规和上级重要决定的重大举措；



2、公司发展战略、中长期发展规划的制定；



3、公司生产经营方针的制定；



4、公司资产重组、产权变动、资本运作中的原则性方向性问题，特别是涉及“三重一大”和担保、抵押等方面的事项；



5、公司重要改革方案的制定、修改；



6、公司合并、分离、变更、解散以及内部管理机构的设置和调整，所属企业的设立和撤销；



7、公司中高级经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和监督；8、提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项；



9、公司在特别重大的安全生产、维护稳定等涉及公司政治责任和社会责任方面的重要措施；



10、其他应由党组织参与决策的重大事项。



第一百条 党组织议事一般以会议的形式进行。会议的通知、召



开以及会议表决程序等按照党内有关规定执行。



鉴于新增条款导致原条款序号发生改变，《公司章程》中……
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