公告日期：2024-08-28

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-022
天津百利特精电气股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8 月 26 日召开董事会八届二十八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》。现将相关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

序号 原条款 拟修订条款

第一百〇四条 董事由股东 第一百〇四条 董事由股东大会
大会选举或者更换，并可在任期 选举或者更换，并可在任期届满前由
届满前由股东大会解除其职务。 股东大会解除其职务。董事任期三
董事任期三年，任期届满可连选 年，任期届满可连选连任。

连任。 ……

…… 董事可以由总经理或者其他高
1 董事可以由总经理或者其他 级管理人员兼任，也可以有一名职工
高级管理人员兼任，但兼任总经 代表担任董事,但兼任总经理或者其
理或者其他高级管理人员职务的 他高级管理人员职务的董事以及由
董事以及由职工代表担任的董 职工代表担任的董事，总计不得超过
事，总计不得超过公司董事总数 公司董事总数的二分之一。

的二分之一。 职工代表董事由公司职工通过
职工代表大会选举和罢免。

除上述第一百〇四条外，《公司章程》其他条款保持不变。变更后的内容最终以工商部门核准为准。

本议案尚需提请股东大会审议批准，且应当由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，并授权经营层根据本次修订内容办理工商变更登记等具体事宜。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日


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