公告日期：2026-08-28

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临 2026-029

山东好当家海洋发展股份有限公司

关于修改公司章程、股东会议事规则 、董事会议事规则和

关联交易决策制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况，现

对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》

相关条款进行相应修改（条款中加粗部分为修订或新增内容），公司于 2026 年

8 月 26 日召开第十二届董事会第三次会议审议通过上述制度的修订，并同意将

相关议案提交公司股东会审议。

一、《公司章程》修订情况如下：

修改前 修改后

第四十五条 公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的 第四十五条 公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的
权力机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权：

…… ……

（十三）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应 （十三）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当
当由股东会决定的其他事项。 由股东会决定的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。 公司经股东会决议，或者经股东会授权由董事会决议，可以
发行股票、可转换为股票的公司债券，具体执行应当遵守法
律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

第四十六条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通 第四十六条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通
过。 过。

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额， （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达
达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何 到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担
担保； 保；

（二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总 （二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超
资产的 30%以后提供的任何担保； 过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；

（三）公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司 （三）公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最
最近一期经审计总资产 30%的担保； 近一期经审计总资产 30%的担保；

（四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的 （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担
担保； 保；


（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保 （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
…… （七）法律法规、上海证券交易所规定的其他担保情形。
……
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