公告日期：2019-04-10

贵研铂业股份有限公司



董事会财务/审计委员会2018年度履职情况报告



根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》及《财务/审计委员会年报工作规程》有关规定，贵研铂业股份有限公司（以下简称“公司”）财务/审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职能，现将公司财务/审计委员会2018年度履职情况作如下报告：



一、财务/审计委员会基本情况



公司财务/审计委员会作为董事会下设的三个专门委员会之一，第六届董事会下设的财务/审计委员会由5名委员组成，其中独立董事3人。原财务/审计委员会委员：刘海兰独立董事、叶萍独立董事、王梓帆独立董事、胥翠芬董事、徐亚董事，原主任委员：刘海兰独立董事。



报告期内，原独立董事叶萍女士在公司连续任职已满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事制度》的规定，叶萍女士不再继续担任本公司独立董事及财务/审计委员会委员。经公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举公司独立董事的预案》，财务/审计委员会委员调整为：刘海兰独立董事、纳鹏杰独立董事、王梓帆独立董事、胥翠芬董事、徐亚董事，主任委员：刘海兰独立董事。公司董事会于2018年12月12日收到董事徐亚女士的书面辞职报告。徐亚女士因到退休年龄，申请辞去公司第六届董事会董事、董事会财务/审计委员会委员及董事会薪酬/人事委员会委员职务。徐亚女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于《公司法》及《公司章程》规定的法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，徐亚女士的书面辞职报告自送达董事会时生效。截至报告期末，公司财务审计委员会人数为4人，即：刘海兰独立董事、纳鹏杰独立董事、王梓帆独立董事、胥翠芬董事，主任委员：刘海兰独立董事。



财务/审计委员会各成员具有能够胜任财务/审计委员会工作职责的专业知识和经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。



二、财务/审计委员会全年会议召开情况



报告期内，公司董事会财务/审计委员会根据相关法律法规及公司制度的要求，积

极履行工作职责。全年度召开定期及临时会议5次，审议议案23项，并与审计机构就2017年度报告审计事项进行了三次沟通，全体委员本着勤勉尽责的原则，积极对相关议题发表专业意见，同时对相关会议决议、会议记录进行了签字确认。



（一）2018年3月20日召开了财务/审计委员会第六届第十次会议。审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的预案》、《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于计提资产减值损失的议案》、《关于2017年度日常关联交易执行情况和预计2018年度日常关联交易的预案》、《关于公司向银行申请2018年授信额度的预案》等十六项会议议题。会议认为：上述议题涉及的事项符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司内部控制制度的相关规定，符合公司生产经营的实际需要，从各个方面真实的反映了公司的财务状况、管理绩效和经营成果，没有损害公司和全体股东的合法权益。会议同意将以上议（预）案提交董事会审议。



（二）2018年4月26日召开财务/审计委员会第六届第十一次会议。审议通过了《关于公司投资建设贵金属前驱体材料产业化项目暨关联交易的预案》、《关于公司2018年第一季度报告的议案》两项议题。会议认为：公司投资建设贵金属前驱体材料产业化项目，能够扩大公司贵金属前驱体材料的业务规模，提升公司的盈利能力。公司控股股东根据本项目设计要求在贵金属新材料产业园内为公司定制厂房，建成验收合格并达致双方约定条件后连同占地范围内的土地使用权，按照经具有证券期货业务资质的第三方资产评估机构进行评估后确定的公允价值整体出售给公司，严格遵守公平、合理的市场定价原则，不会损害公司及中小股东的利益。公司2018年第一季度度报告公允地反映了公司2018年第一季度的经营状况和经营成果。会议决定将该预案提交公司董事会审议。

（三）2018年6月28日召开财务/审计委员会第六届第十二次会议。审议通过了《关于修改<公司章程>的预案》、《关于修订<贵研铂业股份有限公司分红管理制度>的预案》两项议题。会议认为：公司在实施完毕2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案后，总股本发生了变化，因转增而新增了78,293,323股股份。公司根据资本公积金转增股本实施结果对《公司章程》的相应条款进行修改并办理公司注册资本变更登记等事项符合……
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