公告日期：2017-10-27

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2017-041



株洲时代新材料科技股份有限公司



第七届董事会第二十六次（临时）会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



株洲时代新材料科技股份有限公司第七届董事会第二十六次（临时）会议的通知于2017年10月20日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于2017年10月26日以通讯方式召开。会议应到董事15人，实到董事15人。会议由董事长李东林主持，会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。



经会议审议，通过了如下决议：



一、审议通过了公司 2017年第三季度报告及正文（具体内容详见上海证券



交易所网站）；



表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。



二、审议通过了关于收购襄阳中铁宏吉工程技术有限公司100%股权暨关联交



易的议案（详见公司同日披露的公告）。



关联董事李东林、邓恢金、刘连根、冯江华、杨军、熊锐华、张力强、赵蔚、高武清、宋智宇已对本议案回避表决。



表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。



特此公告。



株洲时代新材料科技股份有限公司董事会



2017年10月27日




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