公告日期：2012-03-09

　　股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2012—05



重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于第四届十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。


重庆涪陵电力实业股份有限公司于 2012 年 3 月 6 日在重庆市涪陵区望州路
100 号宏声度假村会议室召开了公司第四届十九次董事会会议，本次会议应到
董事 8 人，实到董事 8 人（杨胥阳先生已于 2012 年 3 月 1 日辞去所担任的公司
董事职务），公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长洪涛先生
主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》
的有关规定。会议审议通过议案如下：
一、审议通过了《关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案》。
该议案尚须提交公司 2011 年度股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司 2011 年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司变更应收款项坏账准备政策的议案》。（内容详
见公司 2012-08 号公告）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于公司 2011 年年度报告及其摘要的议案》。（公司 2011
年 年 度 报 告 全 文 刊 登 于 2012 年 3 月 9 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn；公司 2011 年年度报告摘要刊登于 2012 年 3 月 9 日《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn）
该议案尚须提交公司 2011 年度股东大会审议。

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表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于公司 2011 年度财务决算报告的议案》。
该议案尚须提交公司 2011 年度股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于公司 2011 年度利润分配预案的议案》。
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，2011 年度公司合并报表归属于母
公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 10,015,172.89 元 ， 母 公 司 净 利 润 为
33,547,600.91 元，加上以往年度滚存未分配利润-99,616,313.38 元，本年度
可供全体股东分配的利润为-89,601,140.49 元。
鉴于本年度公司可供股东分配的利润累计为负值，结合公司实际，本年度
公司拟不实施利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
该议案尚须提交公司 2011 年度股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于公司 2011 年度独立董事述职报告的议案》。（内容详
见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
该议案尚须提交公司 2011 年度股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于公司 2011 年度董事会基金计提方案的议案》。
根据《公司董事会基金管理办法》的有关规定，按公司 2011 年度实际销售
收入的 1.5‰计提本年度董事会基金。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于公司 2012 年度日常关联交易的议案》。（内容详见公
司 2012-09 号公告）
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