公告日期：2024-05-09

重庆涪陵电力实业股份有限公司
2023 年年度股东大会

会 议 材 料

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 16 日


重庆涪陵电力实业股份有限公司

2023 年年度股东大会

会 议 议 程

一、审议议案

1.关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

2.关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

3.关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

4.关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

5.关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

6.关于公司 2024 年度向金融机构申请融资额度的议案
7.关于公司与中国电力财务有限公司重新签订《金融业务服务协议》暨关联交易的议案

8.关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024
年度日常关联交易预计的议案

9.关于公司续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的
议案

10.关于修订《公司章程》的议案

二、独立董事进行年度述职

三、议案表决投票

四、律师发表现场股东大会见证意见

[议案报告之一]

重庆涪陵电力实业股份有限公司

关于2023年度董事会工作报告的议案
各位股东及授权代表：

2023 年，在董事会、经营层和全体员工的共同努力下，
公司积极转变发展模式和发展思路，各项工作规范有序向前推进，较好地完成了年初制订的各项生产经营任务，保持了稳健的发展态势，实现了稳中有进的发展局面。

报告期内，公司实现营业收入 34.42 亿元，利润总额
6.19 亿元，净利润 5.25 亿元，基本每股收益 0.48 元。扣除
本年度资产处置等非经常性损益后，归属于上市公司股东净利润为 5.17 亿元，扣除非经常性损益后每股收益 0.47 元。
一、2023 年度董事会工作情况

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名。董事会下
设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会，各专门委员会能根据其议事规则行使职能，不断完善公司治理体系，提升公司规范运作能力。

（一）董事会会议召开情况

2023 年，公司董事会贯彻执行《公司法》《证券法》
和《上市公司治理准则》等法律法规和有关规定，共召集召开了 7 次董事会，审议通过 31 项重要议案；董事会各专门委员会会议的程序、决议符合相关法律法规和《公司章程》
要求，公司董事会运作规范、运行良好。公司认真执行董事会通过的各项决议，实施了关联交易、人事变动、利润分配、聘请审计机构、制度修订等重要事项，各项工作有条不紊，保证了公司治理的连续性和有效性。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年，公司董事会召集召开了 3 次股东大会，审议
通过了 12 项重要议案，并严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会通过的各项决议。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、上海证券交易所业务规则及《公司章程》《股东大会议事规则》有关规定，作出的会议决议合法有效。

报告期内，公司依据 2022 年度利润分配方案，以 2023
年 7 月 11 日为除权（息）日派送现金红利 16,462.9463 万
元，派送红股 182,921,625 股，分配后公司总股本增至1,097,529,753 股。

（三）董事会专门委员会履职情况

2023 年度，公司董事会共召开审计委员会会议 4 次、
薪酬与考核委员会会议 2 次、提名委员会会议 2 次以及战略委员会会议1次。董事会各专门委员会充分发挥其专业职能，在《公司章程》和相关议事规则规定的职权范围内，就专业事项进行研究讨论、提出意见和建议，供董事会决策参考。
（四）全体董事履职情况

公司董事会全体成员均自觉遵守国家有关法律法规，知
敬畏、守底线，本着认真负责、科学谨慎的态度审议了报告期内董事会的各项议题，积极参与公司关联交易、人事变动、利润分配、聘请审计机构、制度修订等重要事项的决策，保障了公司生产经营的正常运行。公司独立董事勤勉尽责，按期参加董事会会议，在充分了解公司生产经营和规范运作的基础上，运用各自的专业知识，积极为公司的管理提升和长远发展出谋献策，发表客观、公正、独立的意见，促进了公司董事会的科学决策和规范运作，较好地维护了公司利益和中小股东利……
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