公告日期：2013-12-27

　　 宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于

乌海市西水水泥有限责任公司与苏州中材建设有限公司

签署关联交易合同之独立意见

宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月26

日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于乌海市西水水泥有限

责任公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的议案》，经过认真

研究讨论，我们发表独立意见如下：

1、苏州中材建设有限公司（以下简称“苏州中材”）作为一家主要

从事境内外大中型新型干法水泥生产线工程总承包；设备安装；建材装备

制造；水泥厂大、中修业务的公司，在水泥技术装备和工程业中具有丰富

的管理和建设经验，为本公司水泥生产线建设提供总承包服务，具有履约

能力；

2、乌海市西水水泥有限责任公司（以下简称“西水公司”）与苏州

中材双方签署《乌海市西水水泥有限责任公司水泥粉磨节能降耗技术改造

工程总承包合同》（以下简称“工程总承包合同”），形成关联交易是基

于西水公司项目建设需要，符和公司实际情况和发展需求；

3、西水公司与苏州中材本次交易是通过公开招标确定，遵循平等自愿

的原则，定价公允；

4、本次关联交易由公司董事会审议批准，审议该议案时关联董事李新

华、王广林、隋玉民回避表决，审议及表决程序符合相关规定，对公司及

全体股东是公平的；


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