公告日期：2014-03-28

　　 证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2014－010

宁夏建材集团股份有限公司

关于对中材股份补偿股份予以回购并注销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会

议于2014年3月27日召开，审议通过了《宁夏建材集团股份有限公司关

于对中国中材股份有限公司补偿股份予以回购并注销的议案》, 同意公司

设立证券账户，对中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）补偿的

公司137792股的股票转入公司设立的证券账户（在公司账户期间，该补偿

的股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利）；同意公司以总价人民币

1.00元回购中材股份补偿的137792股股份并予以注销，公司总股本由

478318834股减少为478181042股，注册资本由478318834元变更为

478181042元 ，同时对公司章程做相应修改，将该议案提交公司股东大会

审议批准；若股东大会未予批准，则中材股份补偿的137792股股份相应赠

送给公司股东大会股权登记日在册的其他股东，其他股东按其持有股份数量

占股权登记日扣除中材股份持有的股份数后宁夏建材的股本数量的比例享有获

赠股份，授权公司董事会根据协议制定具体赠送方案并实施；本次补偿股份

的回购、注销等相关事宜授权公司董事长指定专人办理。

鉴于公司因换股吸收合并原控股股东宁夏建材集团有限责任公司事项构成

关联交易，董事会审议该事项时，关联董事李新华、王广林、隋玉民回避表

决。

该事项尚需公司股东大会以特别决议审议通过，股东大会审议该议案时，关

联股东中国中材股份有限公司回避表决。

一、本次重大资产重组方案简介

公司2010年10月29日召开的第四届董事会第十九次会议和2010年12月16日 ……
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