公告日期：2024-07-23

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-040
深圳市金证科技股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 回购股份金额：不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 3,000 万
元（含）；

● 回购股份资金来源：公司自有资金；

● 回购股份用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内完成转让；若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销；

● 回购股份价格：不超过人民币 12.00 元/股（含），该回购价格上限不高于公
司董事会回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%；

● 回购股份方式：集中竞价交易方式；

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内；

● 相关股东是否存在减持计划：公司董事徐岷波先生在回购股份期间（首次披露回购股份事项之日起至发布回购结果暨股份变动公告期间）不存在减持计划。在未来 3 个月、未来 6 个月内计划通过大宗交易、集中竞价交易方式减持公司股票不超过 7,600,000 股，占公司总股本比例不超过 0.81%。以上计划是否实施存在不确定性，如有具体减持计划，将根据相关规定及时履行信息披露义务。

除上述情况外，公司其他董监高在未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持计划。
● 相关风险提示：

1、可能存在回购期限内公司股价持续超出回购价格上限等情形，导致回购方案无法按计划实施的风险；

2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回
购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

3、本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内完成转让。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的风险；

4、如遇监管部门颁布新的与回购股份相关法律法规、规范性文件，可能导致本次回购股份实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

如出现相关风险导致公司本次回购方案无法按计划实施，公司将根据法律法规及《公司章程》规定履行相应的审议和信息披露程序，择机修订或适时终止回购方案。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、 回购方案的审议及实施程序

（一）2024 年 7 月 12 日，深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）
收到董事长李结义先生《关于提议回购公司股份的函》。李结义先生提议公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告》（公告编号：2024-037）。
（二）2024 年 7 月 22 日，公司召开第八届董事会 2024 年第四次会议，审议
通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席本次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了相关议案。
（三）公司董事会审议本次回购方案的时间、程序符合《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，本次回购方案无需提交公司股东大会审议。
二、 回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

回购方案首次披露日 2024/7/23

回购方案实施期限 2024/7/22~2025/1/21

方案日期及提议人 2024/7/12，由公司董事长李结义先生提议

预计回购金额 2,000 万元~3,000 万元

回购资金来源 自有资金

回购价格上限 12.00 元/股


□减少注册资本

回购用途 √用于员工持股计划或股权激励

□用于转换公司可转债

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。